Gigantesca filtración de documentos, conocida como Panama Papers,
muestra cómo dirigentes, políticos, empresarios y deportistas esconden
su dinero y evaden impuestos.
Más de 11,5 millones de documentos de sociedades registradas en paraísos
fiscales. Esa es la magnitud de los llamados “Panama Papers”, como se
conoce la investigación realizada por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung
junto a decenas de otros medios internacionales, todos bajo la
organización del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ), que promete destapar las distintas formas que tienen políticos,
deportistas y empresarios para evadir el pago de impuestos y mover su
dinero en paraísos fiscales.
Los registros llegaron a manos de Süddeutsche Zeitung de forma
anónima hace más de un año. En la investigación trabajaron 376
periodistas de 76 países, quienes compartieron sus hallazgos. Y son
sorprendentes. A través de diversas sociedades offshore, sus dueños
transfieren dinero y realizan operaciones bancarias millonarias sin
pagar las cargas fiscales en sus países de origen. Los datos filtrados
cubren desde 1977 hasta fines de 2015 y muestra cómo fluye el dinero de
forma secreta por el sistema financiero internacional.
Entre los casos más llamativos está el del presidente de Rusia,
Vladimir Putin, quien habría transferido fuertes sumas de dinero fuera
de Rusia por medios de empresas offshore. Un nombre que se repite es el
de Sergei Roldugin, cercano amigo del mandatario ruso, quien se
encontraría en el centro de una red de empresas ficticias para mover
capital. La trama se conoce como “Panama Papers” pues los datos
pertenecen a la firma de abogados Mossack Fonseca, domiciliada en ese
país centroamericano, que habría sido víctima de un ataque informático
que terminó en el robo de la información.
Messi y la FIFA
En los papeles aparecen nombres como el rey saudita Salman bin
Abdulaziz, el presidente de Ucrania Petro Poroshenko, el líder sirio
Bashar al Assad –que evadiría las sanciones monetarias de la ONU por
medio de una firma operada por un primo suyo–, el futbolista Lionel
Messi, el presidente de Argentina Mauricio Macri, entre otros nombres.
En los próximos días, cerca de 100 medios de comunicación de todo el
mundo entregarán más antecedentes sobre esta filtración.
Entre exministros, ministros en ejercicio, jueces, parlamentarios y
parientes de altos mandos aparecen también nombres vinculados al
deporte. El caso de Juan Pedro Damiani es uno de los más llamativos: se
trata de uno de los nombres más importantes del Comité de Ética de la
FIFA, quien está llamado a depurar la institución. Sin embargo, los
documentos filtrados muestran que Damiani y su firma de abogados trabaja
para al menos siete compañías offshores relacionadas con Eugenio
Figueredo, exvicepresidente de la FIFA, además de colaborar con otros
personeros que están siendo investigados.
En los documentos aparece también citado el futbolista Lionel Messi,
quien a fines de mayo debe comparecer en España ante los tribunales por
una acusación de evasión tributaria. Según la filtración, el deportista
aparece relacionado con empresas offshore en casos hasta ahora
desconocidos. Messi no quiso referirse al tema tras ser consultado por Süddeutsche Zeitung. En total hay 140 políticos de 50 países mencionados en los papeles, vinculados a sociedades en 21 paraísos fiscales.
Tal como advierte el ICIJ en su revelación, existen vías legítimas para
el manejo de fideicomisos offshore, con lo cual dependerá de
investigaciones ulteriores la determinación de si los implicados
cometieron delito o violación de la ley.
http://www.dw.com/es/as%C3%AD-operan-los-l%C3%ADderes-mundiales-en-para%C3%ADsos-fiscales/a-19161646